岗位廉洁风险防控一览表（1）
所在单位：xx集团 岗位名称：董事长
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主要职责 |
风险点 |
风险 类型 |
风险 等级 |
防范措施 |
管控 责任 |
监督责任单位 |
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1.贯彻落实党和国家、省委省政府和上级有关政策、决定及党风廉洁建设责任制； 2.根据企业章程、董事会议事规则及制度，组织决定企业生产经 营和改革发展的重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金运作等事项； 3.主持董事会全面工作，行使法定代表人职权，履行企业民事权利。 |
为谋取本企业或小团体利益，暗示、授意、强令财会人员违反国家财经纪律、企业财务制度，做假帐，虚报经营业绩。 |
思想 道德 |
一 |
严格执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定实施细则》，定期进行任期内审计检查。 |
集团 党委 |
集团 纪委 |
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在工程建设项目项目招标、大宗物资采购等方面领、干部选拔任用等方面，暗示、授意下属单位违反有关规定、程序或安排照顾请托人或特定关系人，谋取不正当利益。 |
岗位 职责 |
一 |
严格执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定实施细则》，按要求定期述职述廉，报告个人重大事项，接受党内监督、组织监督、员工群众监督、舆论监督。 |
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贯彻上级指示不力，落实不到位，给工作造成一定影响。 |
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二 |
强化纪律观念，增强廉洁意识。 |
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忽视公司章程、董事会议事规则及制度或有关规定，给企业造成一定损失。 |
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三 |
认真贯彻执行“三重一大”决策制度，实行科学决策、民主决策，决策程序和结果以一定方式在适当范围公示。 |
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岗位廉洁风险防控一览表（2）
所在单位：xx集团 岗位名称：党委书记
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主要职责 |
风险点 |
风险 类型 |
风险 等级 |
防范措施 |
管控 责任 |
监督责任单位 |
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1.切实贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规及上级指示，落实党风廉洁建设责任制； 2.组织开展公司党的建设、党风廉政建设、精神文明建设落实思想政治工作和信访维稳工作； 3.贯彻执行党的干部路线，负责对干部特别是领导干部进行培养、考察、选拔、任用； 4、对董事长、总经理和班子其它成员遵守公司法企业章程、董事会、经理层议议事规则等有关制度规定、决定、处置企业“三重一大”事项进行监督。 |
在干部培养、察选拔、用时，利用职权和影响力暗示授意强令组织人事部门、下属单位违反规定，照顾请托人或特定关系人，取不正当利益。 |
思想 道德 |
一 |
严格执行xx集团《子公司领导班子成员选拨任用办法》、《干部交流工作暂行规定（试行）》、《加强干部选拔任用监督工作暂行办法》等制度规定。 |
集团 党委 |
集团 纪委 |
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违反民主集中制原则，给企业造成损失和不良影响。 |
岗位 职责 |
二 |
坚持民主集中制原则，认真执行党委会议事规则，实行科学决策，民主决策。 |
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贯彻执行上级指示不力延误工作任务完成。 |
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一 |
认真组织党委中心组学习，切实贯彻执行《国有企业导人员廉洁从业规定》，组织开展反腐倡廉文化活动，对各种教育活动主动带头参加并组织进行严格考核。 |
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发现董事长、总经理或班子其它成员违反《公司法》、企业章程、董事会、经理层议事规则等有关制度规定、决定处置企业“三重一大”事项时，不提醒、不制止。 |
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二 |
充分发挥党组织的监督作用，加大《国有企业领导人员廉洁从业规定》、《中国共产党领导干部廉洁从政若干准则》等贯彻执行情况的监督检查力度，对违反规定的行为进行严肃认真查处。 |
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岗位廉洁风险防控一览表（3）
所在单位：xx集团 岗位名称：总经理
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主要职责 |
风险点 |
风险 类型 |
风险 等级 |
防范措施 |
管控 责任 |
监督责任单位 |
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1.负责主持集团行政全面工作； 2.负责组织实施董事会、党委会决议； 3.负责组织、安排部署和督导企业经营管理及安全生产工作； 4.聘任或提请董事会聘任、解聘总经理职权管辖范围内的企业领导人员。 |
超越董事会、党政领导班子授权范围，以公司名义签署合同、协议或对外开展业务活动，谋取不正当利益
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